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600389江山股份第七届董事会第二十一次会议决议公告

您现在的位置:当代文学 > 当代文学时间2019-06-26 13:05 来源:本站

600389江山股份第七届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码:600389股票简称:江山股份编号:临2019—032南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知,并于2019年6月14日以通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经书面表决形成如下决议:1、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,同意公司第七届董事会审计委员会调整如下;审计委员会由5人组成:徐晓东(主任委员)、赵伟建、夏烽、陈云光、陈吉良。 2、会议以6票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》(详见公司临2019-034号公告);关联董事薛健先生、张华先生、陈吉良先生回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》(详见公司临2019-035号公告)。 特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会2019年6月15日。

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