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600391航发科技第六届监事会第七次会议决议公告

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600391航发科技第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600391证券简称:航发科技编号:临2019-025中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议通知和材料于2019年8月16日发出,通过邮件或者直接递交给公司监事。

(三)会议于2019年8月28日上午,在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到会监事3人,实到监事3人。

(五)会议由监事会召集,监事会主席郭昕先生主持,公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议三项议案,全部通过,具体情况如下:(一)通过了《关于审议“2019年半年度报告及摘要”的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体审核意见如下:1、公司2019年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项;3、在提出本意见前,没有发现参与公司2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (二)通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求作出的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况,监事会同意本次会计政策变更。 (三)通过了《关于审议“购置办公用房”的议案》。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日。

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