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四川福蓉科技股份公司第一届董事会第二十次会议决议公告

您现在的位置:当代文学 > 当代文学时间2019-08-29 20:33 来源:本站

四川福蓉科技股份公司第一届董事会第二十次会议决议公告

  证券:603327证券简称:编号:2019-023  四川股份第一届董事会第二十次决议公告  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   一、董事会会议召开情况  四川股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2019年8月15日在福建省南平铝业股份有限公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。 本次会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电子邮件、等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九人。

公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《》的有关规定。   二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:  1、审议通过《关于政策变更的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。

  为落实财政部修订并发布的《第22号——金融工具确认和计量》《准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业格式的通知》(财会【2019】6号),公司对相关进行适当变更。

本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。 公司董事会同意本次会计政策变更。   有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-020)。   2、审议通过《关于2019年半及其摘要的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。   公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定,编制了《2019年半年度》及《2019年半年度报告摘要》,该报告及其摘要所涉及的财务数据未经。 公司董事会同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。   3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。   根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定,公司根据2019年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况,编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。

  4、审议通过《关于召开2019年第二次临时大会的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。   公司董事会决定于2019年9月4日采用现场及网络相结合的方式,召开公司2019年第二次临时,审议须提交股东大会审议的议案。

  有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第二次的通知》(公告编号:2019-022)。

  特此公告。   四川福蓉科技股份公司  董事会  二○一九年八月十九日。

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