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603327福蓉科技第一届监事会第十三次会议决议公告

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603327福蓉科技第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603327证券简称:福蓉科技公告编号:2019-024四川福蓉科技股份公司第一届监事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2019年8月15日在福建省南平铝业股份有限公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并委托黄志宇监事主持。 本次会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。 应出席本次会议的公司监事三人,实际出席本次会议的公司监事三人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下决议:1、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),公司对相关会计政策进行适当变更。

本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司经营成果、财务状况及现金流不存在实质性影响。 公司监事会同意本次会计政策变更。 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-020)。

2、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定,编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》,该报告及其摘要涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

公司监事会同意公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;无弃权票。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《四川福蓉科技股份公司募集资金使用管理办法》等制度的规定,公司根据2019年1-6月公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况,编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司监事会二○一九年八月十九日。

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